证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2021-062号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会
第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2021年8月4日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2021年7月30日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整。
详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司
董事会
2021年8月4日
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-064号
中基健康产业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 4日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年8月4日
组织架构设置图
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-063号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向公司股东方借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号
注册资本：213,628万人民币
法定代表人：王长江
统一社会信用代码：91659004722354660D
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2020年12月31日，六师国资公司资产总额1,005,678.80万元，归属于母公司所有者权益413,865.71万元，营业收入18,646.99万元，净利润-33,534.06万元。
与公司的关联关系
六师国资公司持有本公司股份124,769,223股，持股比例16.1768%，为我公司第一大股东。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。按照账面净值实际抵押金额为人民币叁亿肆仟捌佰万元整（34,800万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金总计人民币：贰亿伍仟万元整（25,000万元），甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金，甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款，最终借款金额以实际借款为准，借款最高金额以贰亿伍仟万元整为限。
2、借款利率及利息：借款利率为年利率6%，每月20日前支付利息，计息起止时间按照每笔借款资金到账时间为准。
3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。
4、借款期限：借款期限12个月。
5、甲方权利义务
（1）甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金，向乙方给付借款。
（2）甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。
（3）乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产（包括存货）。
6、乙方权利义务
（1）乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。
（2）乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。
（3）无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的4倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。
（4）乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。
（5）乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，评估费，拍卖费等索款费用。
7、本次借款由乙方以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时乙方以本合同项下借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物，甲方对抵押物享有优先受偿权。
8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。
9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。
10、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
七、审议程序
公司于2021年8月4日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司
董事会
2021年8月4日
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-065号
中基健康产业股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2021年8月20日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2021年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021年8月20日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年8月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月20日上午9:15～8月20日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2021年8月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于2021年8月5日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021年8月19日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司
董事会
2021年8月4日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“ ”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 二十 日；有效期限： 当日
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。